实时：昀冢科技: 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688260     证券简称：昀冢科技        公告编号：2022-055

(资料图片)

         苏州昀冢电子科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层

公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        9

普通股股东所持有表决权数量                         57,412,760

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程

序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                               得票数占出席会议有

议案序号      议案名称      得票数         效表决权的比例      是否当选

                                  （%）

        担任公司第二届

        董事会非独立董

        事的议案》

        柏担任公司第二

        届董事会非独立

        董事的议案》

        臻担任公司第二

        届董事会非独立

        董事的议案》

        担任公司第二届

        董事会非独立董

        事的议案》

        全担任公司第二

        届董事会非独立

        董事的议案》

       担任公司第二届

       董事会非独立董

       事的议案》

                            得票数占出席会议有

议案序号     议案名称       得票数      效表决权的比例      是否当选

                               （%）

       和担任公司第二

       届董事会独立董

       事的议案》

       燕担任公司第二

       届董事会独立董

       事的议案》

       担任公司第二届

       董事会独立董事

       的议案》

                            得票数占出席会议有

议案序号     议案名称       得票数      效表决权的比例      是否当选

                               （%）

       英担任公司第二

       届监事会非职工

       监事代表监事的

       议案》

       珍担任公司第二

       届监事会非职工

       监事代表监事的

       议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                 同意          反对        弃权

       议案名称

序号              票数   比例     票数   比例   票数   比例

                        （%）      （%）   （%）

       宾担任公司第    ,520        9

       二届董事会非

       独立董事的议

       案》

       文柏担任公司    ,520        9

       第二届董事会

       非独立董事的

       议案》

       渊臻担任公司    ,520        9

       第二届董事会

       非独立董事的

       议案》

       浩担任公司第    ,520        9

       二届董事会非

       独立董事的议

       案》

       凑全担任公司    ,520        9

       第二届董事会

       非独立董事的

       议案》

       莹担任公司第    ,020       00

       二届董事会非

       独立董事的议

       案》

       炳和担任公司    ,520        9

       第二届董事会

       独立董事的议

       案》

       海燕担任公司    ,020       00

       第二届董事会

       独立董事的议

       案》

       瑛担任公司第    ,020       00

       二届董事会独

      立董事的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、   律师见证情况

    律师：赵丽君、陈炜

    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议均合法有效。

    特此公告。

                    苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

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关键词： 股东大会决议