【全球报资讯】瑞晨环保: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301273       证券简称：瑞晨环保           公告编号：2023-005

              上海瑞晨环保科技股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开

第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东

大会的议案》，决定于2023年2月8日（星期三）召开2023年第一次临时股东大会。

现将相关情况公告如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过

了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月8日上午9:15至下午15:00内的任意

时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方

式召开。

现场会议；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使

表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

      （六）会议的股权登记日：2023年2月1日（星期三）

      （七）出席对象：

登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东

均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

      （八）召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼会议室

       二、会议审议事项

      （一）本次股东大会审议事项及提案编码表

                                         备注

提案编码                 提案名称              该列打勾的栏

                                       目可以投票

                     非累积投票提案

          并办理工商变更登记的议案》

   （二）特别提示和说明

审议通过，其中公司独立董事已对议案9发表了明确同意的独立意见，并同意将该

议 案 提 交公 司 股东 大 会审 议 。具 体 内容 详 见公 司 同 日披 露 于巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，由出席

股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权过半数通过。

决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式：

法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定

代表人出具的授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件和法人股东账户卡

进行登记。

的，应持本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡进行

登记。

登记表（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记（信封请注明

“股东大会”字样），信函、传真或者电子邮件方式需在2023年2月6日17：00前

送达公司，公司不接受电话登记。

  （二）登记时间：2023年2月6日9:00-12:00、13:30-17:00。

  （三）登记地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼董事会办公室

  （四）联系方式：

  会议联系人：程原、闻娅

  联系电话：021-35072711

  传真：021-35072711

  电子邮箱：bodoffice@richenenergy.com

  通讯地址：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼董事会办公室

  邮编：200433

  （五）注意事项：

时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，请配合现场

工作人员进行防疫管控，全程佩戴口罩，做好体温检测，拒不配合的股东及股东

代理人将不被允许进入会议现场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详

见附件一。

  五、备查文件

  《第二届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

                上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

。

    （1）填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决

，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间。

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二：

                         授权委托书

        兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人

      （本公司）参加上海瑞晨环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对

      以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体

      指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提 案 提案名称                           备注        同意 反对 弃权

编码                                 该列打勾的栏

                                   目可以投票

非累积投票提案

       章程>并办理工商变更登记的议案》

        说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画

      “√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择

      项中打“√”按废票处理。

        本授权委托书的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

      委托人姓名或名称（公章）：         委托人身份证号（营业执照号）：

      委托人股东账户：              委托人持股数量：

      受托人姓名：                受托人身份证号码：

      委托日期：

        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖

      单位公章。）

附件三：

                股东参会登记表

股东名称

证件号码/                   法人股东

企业营业执                   法定代表

照号码                     人姓名

股东账号                    持股数量

出席会议人                   是否委托

员姓名                     参会

                        代理人证

代理人姓名

                        件号码

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮编

备注

  附注：

达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行

确认；

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关键词： 临时股东大会